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公告信息

第三屆董事會第十一次會議決議公告

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證券代碼:603399          稱:新華龍       告編2016-051

 

錦州新華龍鉬業份有

第三屆董事會第十一次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

錦州新華龍鉬業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十一次會議于2016921日在公司會議室以現場表決和通訊表決相結合方式召開。本次董事會會議通知已于2016917日分別以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出,本次會議表決截止時間201692116時。會議應出席董事6人,實際出席6人,會議由副董事長徐立軍先生主持。會議召集及召開程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。

會議審議并通過了如下議案:

一、審議關于補選公司第三屆董事會成員的議案

公司董事會已于2016913日收到公司董事、董事長郭光華先生的《辭職報告》。根據《中華人民共和國公司法》和公司章程等的規定,經提名委員會提名,董事會同意補選蘇廣全先生為公司第三屆董事會成員。

公司獨立董事對此發表了獨立意見,認為公司補選的第三屆董事會董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,同意董事會提名委員會的提名。

應參加表決董事6人,實際參加表決董事6人,6票贊成,0票反對,0票棄權。該議案尚需股東大會審議通過。

、審議《關于召開2016年第五次臨時股東大會的議案》

根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,公司董事會擬提議召開公司2016年第五次臨時股東大會,審議如下的議案:

1、審議《關于補選公司第三屆董事會成員的議案》

會議時間、地點詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

應參加表決董事6人,實際參加表決董事6人,6票贊成,0票反對,0票棄權。

特此公告。

 

附:《董事候選人簡歷》

 

 

錦州新華龍鉬業股份有限公司董事會

2016922


附:

 

董事候選人簡歷

 

蘇廣全先生,19649月出生,中國國籍,本科學歷,無境外永久居留權,常住地為遼寧省錦州市。曾任錦州市鐵合金廠工程師。2003年至今任公司副總經理。目前兼任遼寧天橋新材料科技股份有限公司董事長、法定代表人。

 

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