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證券代碼：603399
證券簡稱：新華龍 公告編號：2016-051
錦州新華龍鉬業股份有限公司
第三屆董事會第十一次會議決議公告
 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
錦州新華龍鉬業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議于2016年9月21日在公司會議室以現場表決和通訊表決相結合方式召開。本次董事會會議通知已于2016年9月17日分別以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，本次會議表決截止時間2016年9月21日16時。會議應出席董事6人，實際出席6人，會議由副董事長徐立軍先生主持。會議召集及召開程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。
會議審議并通過了如下議案：
一、審議《關于補選公司第三屆董事會成員的議案》
公司董事會已于2016年9月13日收到公司董事、董事長郭光華先生的《辭職報告》。根據《中華人民共和國公司法》和公司章程等的規定，經提名委員會提名，董事會同意補選蘇廣全先生為公司第三屆董事會成員。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為公司補選的第三屆董事會董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，同意董事會提名委員會的提名。
應參加表決董事6人，實際參加表決董事6人，6票贊成，0票反對，0票棄權。該議案尚需股東大會審議通過。
二、審議《關于召開2016年第五次臨時股東大會的議案》
根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會擬提議召開公司2016年第五次臨時股東大會，審議如下的議案：
1、審議《關于補選公司第三屆董事會成員的議案》
會議時間、地點詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
應參加表決董事6人，實際參加表決董事6人，6票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
附：《董事候選人簡歷》
錦州新華龍鉬業股份有限公司董事會
2016年9月22日
附：
董事候選人簡歷
蘇廣全先生，1964年9月出生，中國國籍，本科學歷，無境外永久居留權，常住地為遼寧省錦州市。曾任錦州市鐵合金廠工程師。2003年至今任公司副總經理。目前兼任遼寧天橋新材料科技股份有限公司董事長、法定代表人。
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